Vụ án rửa tiền và vận hành chợ đen mang tên Silk Road (Con đường tơ lụa) là một trong những vụ án lớn nhất liên quan đến đồng tiền Bitcoin được FBI triệt phá, tịch thu hơn 3,3 tỷ USD kèm theo nhiều tranh cãi chưa có hồi kết.
Bộ Tài chính đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng.
Ngân hàng Bank of America của Mỹ ngày 13/10 bị nhà chức trách liên bang nước này tuyên phạt hơn 1,2 tỷ USD do bị cáo buộc không báo cáo các giao dịch đáng ngờ có tổng trị giá hơn 5 tỷ USD trong nhiều năm, đồng thời không khắc phục được những vấn đề tồn tại lâu nay về chống rửa tiền...
Nam sinh viên rời khỏi ký túc xá bất thường rồi liên tục hối thúc gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng. Nhận tin báo, công an đã vào cuộc, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.
Bổ sung chế tài về phòng, chống rửa tiền, làm rõ thẩm quyền xử phạt và đồng bộ với pháp luật hiện hành là những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xổ số, với mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định xử phạt các hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bank of America phải nộp tổng cộng 1,21 tỷ USD tiền phạt sau khi các cơ quan quản lý Mỹ phát hiện những thiếu sót trên diện rộng trong hệ thống chống rửa tiền và giám sát giao dịch.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, kiểm soát rủi ro và thực hiện chính sách lãi suất tại hai chi nhánh LPBank Trà Vinh và Bến Tre.
Bank of America đối mặt khoản phạt hơn 1,2 tỷ USD sau khi cơ quan quản lý Mỹ phát hiện ngân hàng không báo cáo hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ, đồng thời kéo dài nhiều năm những sai phạm trong hệ thống kiểm soát rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo áp dụng khoản phạt 1,2 tỷ USD đối với Ngân hàng Bank of America (BofA), với cáo buộc ngân hàng này nhiều lần vi phạm các quy định về chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt.
Ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ Bank of America (BofA) phải chịu khoản phạt hơn 1,2 tỷ USD sau khi các cơ quan quản lý xác định ngân hàng đã không báo cáo kịp thời hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và không khắc phục triệt để thiếu sót kéo dài trong công tác chống rửa tiền.
Hạn mức chung sẽ được áp dụng tại tất cả các quốc gia thành viên EU. Đối với những nước không sử dụng đồng euro, mức trần sẽ được quy đổi sang đồng nội tệ.
Ngày 13-10, Bank of America (BofA), một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, phải chịu tổng mức phạt liên bang khoảng 1,21 tỷ USD do vi phạm các quy định về chống rửa tiền và giám sát giao dịch đáng ngờ.
Ngân hàng Bank of America (BofA) đã phải chịu các khoản phạt liên bang trị giá hơn 1,2 tỷ USD vào ngày 13/10.
Luật số 23/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó bổ sung Điều 33a dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa vào sau Điều 33.
Từ những khoản tiền bị lừa đảo tại Nhật Bản, các đối tượng luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, chuyển đổi thành tài sản mã hóa rồi chuyển ra nước ngoài. Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá đường dây, khởi tố 7 bị can liên quan.
Từ những tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân, dòng tiền lừa đảo hàng trăm tỷ đồng được luân chuyển qua nhiều lớp trung gian, chuyển đổi thành tài sản mã hóa rồi đưa ra nước ngoài... Vụ án vừa được Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá là lời cảnh báo về những hệ lụy khi cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc tiếp tay chuyển tiền trái phép.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan vụ giả mạo ngân hàng lừa doanh nghiệp Nhật Bản 117 tỷ đồng.
Shark Thủy cùng 28 bị can bị truy tố trong vụ án liên quan hơn 8.459 tỉ đồng; công an triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan vụ lừa đảo khoảng 117 tỉ đồng tại Nhật Bản. Bản tin còn có thông tin về vụ cháy gara ô tô sát trường mầm non và tài xế dương tính với ma túy trên cao tốc.
Ngày 12/10, Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Vinpearl về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.
Phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép cần sa; Bắt giữ thêm 5 đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực; Khởi tố 21 đối tượng làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường; Thủ đoạn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Nhóm tội phạm hủy tài liệu chứng cứ liên quan, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, giao dịch tài sản mã hóa để đối phó với cơ quan chức năng.
Một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.
Ngày 11/10, truyền thông Nga đưa tin về vụ bê bối đang âm ỉ tại Áo liên quan đến vụ lô hàng bí mật của cơ quan tình báo Ukraine được phép đi qua lãnh thổ nước này mà không bị kiểm tra. Các chính trị gia đối lập yêu cầu làm rõ lô hàng chứa những gì và ai đã cho phép vận chuyển.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tài khoản trung gian và tài sản mã hóa để tẩu tán tiền bất chính. Công an Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen các đơn vị triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan vụ giả mạo ngân hàng lừa doanh nghiệp Nhật Bản 117 tỷ đồng.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.
Theo cơ quan công an, đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Nhật Bản triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, sử dụng tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, phát hiện các giao dịch luân chuyển tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa để luân chuyển dòng tiền bất chính.
Giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp nước ngoài, nhóm tội phạm đã tẩu tán dòng tiền qua các đồng USDT, ETH. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên quốc gia.
Các đối tượng tìm cách tiêu hủy tài liệu, chuẩn bị kịch bản đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp giao dịch tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, khởi tố 7 đối tượng.
Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 07 đối tượng liên quan.
Chỉ trong 1 ngày, 15 người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển khoảng 117 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng công ty do nhóm lừa đảo quản lý.
Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.
Các đối tượng giả danh công an, đe dọa nữ sinh có liên quan đến đường dây rửa tiền, buộc cô gái thuê nhà nghỉ để tự cô lập và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng nhằm “xác minh nguồn tiền”.
Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới quy mô lớn, khởi tố 96 đối tượng về các tội "tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền".
Quá trình điều tra, công an xác định có hơn 327.000 tài khoản được các đối tượng sử dụng để giao dịch, chuyển tiền, với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng.
Báo An Giang Online mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 9/10/2026 với những thông tin đáng chú ý: - Tại Hà Nội, vụ cháy cửa hàng xe máy khiến hàng chục phương tiện bị thiêu rụi. Cơ quan công an khởi tố các bị can liên quan việc sử dụng chất cấm tạo nạc cho heo tại Đồng Nai và TP.HCM, trong đó có đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo ra thị trường. - Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý tài xế ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. - Tại An Giang, công an khởi tố 96 bị can trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 750 tỷ đồng. - Cuối bản tin, Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt một người đàn ông 10 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch Quảng Trị năm 2021. - Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!