Kết luận điều tra vụ án Tân Hoàng Minh cho thấy, một số công ty chứng khoán là đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu nhóm Tân Hoàng Minh. Trong đó, Chứng khoán Everest đã ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu 3.230 tỷ đồng cho Công ty Cung điện Mùa đông có vi phạm.
Thay vì trở thành một 'bộ lọc' và 'chốt chặn' giúp cho công tác đấu thầu và phát hành trái phiếu được đảm bảo đúng quy định, nhiều công ty, đơn vị kiểm toán, thẩm định giá lại sẵn sàng trở thành những con rối cho chủ đầu tư và nhà thầu sai khiến, lũng đoạn hoạt động đấu thầu, phát hành trái phiếu gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản của Nhà nước, bòn rút tiền của nhân dân.
Agribank vừa thông báo bán khoản nợ trị giá 88,584 tỷ đồng (trong đó 79 tỷ đồng nợ gốc) của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bắc Hà.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 8.000 tỷ đồng...
Hiểu được tâm lý của nhà đầu tư, một doanh nghiệp đã đưa ra tài sản đảm bảo có giá trị cao gấp nhiều lần giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành để nhà đầu tư yên tâm xuống tiền. Song, phần lớn trong số đó là tài sản ảo, được thổi phồng giá trị với sự tiếp tay của các công ty thẩm định giá…
6.630 người bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền 8.644 tỷ đồng trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức liên quan là những con số khiến các nhà đầu tư trái phiếu lo ngại.
Để trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh được phát hành, có nguyên nhân từ một số lỗi vi phạm của 5 công ty chứng khoán gồm: An Bình, Bảo Việt, Agriseco, Everest, KIS Việt Nam trong vai trò đơn vị tư vấn phát hành.
Liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Bộ Công An mới đây cho biết, tập đoàn này và các bị can đã nộp lại toàn bộ hơn 8.600 tỉ đồng chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư, các bị hại chắc chắn nhận lại được tiền.
Tân Hoàng Minh đã 'đặt hàng' các công ty kiểm toán, đề nghị kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần, mục đích để doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong thời gian nhanh nhất...
Cơ quan điều tra đã xác định số lượng bị hại và tiền đầu tư trong vụ đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh. Nhiều nhà đầu tư trái phiếu (gọi tắt là trái chủ), đặc biệt là trái chủ cao tuổi rất vui mừng, đến các văn phòng luật sư để hoàn tất thủ tục, mong chờ lấy lại tiền.
Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty Kiểm toán Nam Việt), Chi nhánh phía Bắc đã làm sai lệch kết quả kiểm toán tạo điều kiện để Tân Hoàng Minh 'hô biến' những hồ sơ tài chính bết bát của các công ty con thành có lãi nhằm phát hành trái phiếu, từ đó chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bộ Công an vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát 3 ngân hàng gồm VietinBank, Vietcombank, SHB liên quan đến việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, quản lý tài sản bảo đảm các gói trái phiếu riêng lẻ của các công ty liên quan đến vụ án của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ngoài việc đề nghị truy tố các bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kiến nghị các biện pháp nhằm bịt lỗ hổng trong phát hành trái phiếu và xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân.
Trong kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã kiến nghị NHNN rà soát tổng thể 3 ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có Vietcombank.
Trong số gần 14.000 tỷ đồng huy động được thông qua việc phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh đã dùng 620 tỷ đồng để mua dự án Yên Phụ (Hà Nội).
Bằng 'trò phù thủy' của mình, Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số hơn 13.972 tỷ đồng của người mua trái phiếu. Cơ quan điều tra xác định có 6.631 người bị hại.
Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết tại buổi họp báo công tác quý III, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023 do Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an chủ trì vào ngày 2/10/2023.
Lập giấy tờ giả mạo để doanh nghiệp chuyển từ lỗ sang lãi; loại bỏ các công ty con, công ty liên kết né tránh báo cáo kiểm toán hợp nhất; thậm chí giả mạo chữ ký của kiểm toán viên…là cách mà các công ty kiểm toán giúp một tập đoàn đang dính lao lý phát hành thành công 10.030 tỷ đồng trái phiếu thông qua các công ty con…
Tại họp báo Bộ Công an ngày 2/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về việc thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Theo Kết luận điều tra, cơ quan công an đã thu hồi tổng cộng hơn 8.644 tỷ đồng. Các bị can được ghi nhận đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại trong vụ án theo quy định pháp luật.
Khi đưa ra xét xử, tòa án tuyên Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó.
Số bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh là hơn 6.000 người, đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng. Sau khi xét xử, số tiền trên sẽ được trả lại cho các bị hại.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, nếu tòa tuyên bố Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo thì số tiền này sẽ được trả lại các nhà đầu tư, nhưng phải theo trình tự, thủ tục.
Bộ Công an đang tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời cho biết, Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, xác định Tân Hoàng Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.
'Theo quy định, 8.600 tỷ đồng, là tài sản vật chứng, khi tòa án tuyên án và kết luận, các tài sản này sẽ được trả lại cho bị hại là các nhà đầu tư', Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 (Bộ Công an) thông tin tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều ngày 2/10.
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức ra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.
Đại diện Cục C03 cho biết, nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh sẽ được nhận lại tiền nhưng phải theo trình tự, các bị hại cần theo dõi sát quá trình xét xử.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong vụ án Công ty Tân Hoàng Minh, đã thu hồi được tổng số tiền hơn 8.644 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hoàn trả cho bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các tổ chức có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 05/4/2022.
Những hồ sơ kiểm toán của Tân Hoàng Minh đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (gọi tắt là Công ty Kiểm toán Nam Việt) làm sai lệch, tạo điều kiện cho công ty này 'mông má' kết quả kinh doanh 'bết bát' thành đẹp đẽ nhằm phát hành số lượng trái phiếu lớn.
Chứng khoán tuần 2 - 8/10: Lịch trả cổ tức trong tuần; động thái trái chiều từ 2 công ty chứng khoán
VN-Index giảm mạnh gần 40 điểm, truy tố loạt lãnh đạo cấp cao Tân Hoàng Minh, một công ty chứng khoán từ lãi sang lỗ sau kiểm toán, lịch trả cổ tức tuần 2 - 8/10, kịch bản tăng trưởng kinh tế cho quý cuối năm...
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; đồng thời, kiến nghị hàng loạt nội dung nhằm bịt kín những 'lỗ hổng' trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh sử dụng không đúng mục đích, trong đó sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước đã đến hạn trả.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, để thực hiện được việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai đã có sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực từ nhiều công ty, tổ chức trong đó có Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc.
Trong bối cảnh nợ gần 20 nghìn tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo và thống nhất với con trai là Đỗ Hoàng Việt sử dụng 3 công ty để tạo ra các hoạt động kinh doanh giả mạo thông qua các hợp đồng khống. Bằng thủ đoạn này, 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và Tân Hoàng Minh chiếm đoạt của họ 8.600 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; đồng thời, kiến nghị hàng loạt nội dung nhằm bịt kín những 'lỗ hổng' trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
'Nặng gánh' nợ vay 20.000 tỉ đồng, ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai nghiên cứu để huy động vốn cho tập đoàn, trong đó có phát hành trái phiếu, 'hút' về gần 14.000 tỉ đồng.
Tại CQĐT, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã khai nhận việc chi tiêu hàng ngàn tỷ đồng tiền huy động được từ trái phiếu của các nhà đầu tư.
Ông Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.