Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bộ Công an vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát 3 ngân hàng gồm VietinBank, Vietcombank, SHB liên quan đến việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, quản lý tài sản bảo đảm các gói trái phiếu riêng lẻ của các công ty liên quan đến vụ án của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ngoài việc đề nghị truy tố các bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kiến nghị các biện pháp nhằm bịt lỗ hổng trong phát hành trái phiếu và xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân.
Trong kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã kiến nghị NHNN rà soát tổng thể 3 ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có Vietcombank.
Trong số gần 14.000 tỷ đồng huy động được thông qua việc phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh đã dùng 620 tỷ đồng để mua dự án Yên Phụ (Hà Nội).
Bằng 'trò phù thủy' của mình, Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số hơn 13.972 tỷ đồng của người mua trái phiếu. Cơ quan điều tra xác định có 6.631 người bị hại.
Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết tại buổi họp báo công tác quý III, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023 do Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an chủ trì vào ngày 2/10/2023.
Lập giấy tờ giả mạo để doanh nghiệp chuyển từ lỗ sang lãi; loại bỏ các công ty con, công ty liên kết né tránh báo cáo kiểm toán hợp nhất; thậm chí giả mạo chữ ký của kiểm toán viên…là cách mà các công ty kiểm toán giúp một tập đoàn đang dính lao lý phát hành thành công 10.030 tỷ đồng trái phiếu thông qua các công ty con…
Tại họp báo Bộ Công an ngày 2/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về việc thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Theo Kết luận điều tra, cơ quan công an đã thu hồi tổng cộng hơn 8.644 tỷ đồng. Các bị can được ghi nhận đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại trong vụ án theo quy định pháp luật.
Khi đưa ra xét xử, tòa án tuyên Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó.
Số bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh là hơn 6.000 người, đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng. Sau khi xét xử, số tiền trên sẽ được trả lại cho các bị hại.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, nếu tòa tuyên bố Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo thì số tiền này sẽ được trả lại các nhà đầu tư, nhưng phải theo trình tự, thủ tục.
Bộ Công an đang tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời cho biết, Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, xác định Tân Hoàng Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.
'Theo quy định, 8.600 tỷ đồng, là tài sản vật chứng, khi tòa án tuyên án và kết luận, các tài sản này sẽ được trả lại cho bị hại là các nhà đầu tư', Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 (Bộ Công an) thông tin tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều ngày 2/10.
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức ra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.
Đại diện Cục C03 cho biết, nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh sẽ được nhận lại tiền nhưng phải theo trình tự, các bị hại cần theo dõi sát quá trình xét xử.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong vụ án Công ty Tân Hoàng Minh, đã thu hồi được tổng số tiền hơn 8.644 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hoàn trả cho bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các tổ chức có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 05/4/2022.
Những hồ sơ kiểm toán của Tân Hoàng Minh đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (gọi tắt là Công ty Kiểm toán Nam Việt) làm sai lệch, tạo điều kiện cho công ty này 'mông má' kết quả kinh doanh 'bết bát' thành đẹp đẽ nhằm phát hành số lượng trái phiếu lớn.
Chứng khoán tuần 2 - 8/10: Lịch trả cổ tức trong tuần; động thái trái chiều từ 2 công ty chứng khoán
VN-Index giảm mạnh gần 40 điểm, truy tố loạt lãnh đạo cấp cao Tân Hoàng Minh, một công ty chứng khoán từ lãi sang lỗ sau kiểm toán, lịch trả cổ tức tuần 2 - 8/10, kịch bản tăng trưởng kinh tế cho quý cuối năm...
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; đồng thời, kiến nghị hàng loạt nội dung nhằm bịt kín những 'lỗ hổng' trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh sử dụng không đúng mục đích, trong đó sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước đã đến hạn trả.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, để thực hiện được việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai đã có sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực từ nhiều công ty, tổ chức trong đó có Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc.
Trong bối cảnh nợ gần 20 nghìn tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo và thống nhất với con trai là Đỗ Hoàng Việt sử dụng 3 công ty để tạo ra các hoạt động kinh doanh giả mạo thông qua các hợp đồng khống. Bằng thủ đoạn này, 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và Tân Hoàng Minh chiếm đoạt của họ 8.600 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; đồng thời, kiến nghị hàng loạt nội dung nhằm bịt kín những 'lỗ hổng' trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
'Nặng gánh' nợ vay 20.000 tỉ đồng, ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai nghiên cứu để huy động vốn cho tập đoàn, trong đó có phát hành trái phiếu, 'hút' về gần 14.000 tỉ đồng.
Tại CQĐT, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã khai nhận việc chi tiêu hàng ngàn tỷ đồng tiền huy động được từ trái phiếu của các nhà đầu tư.
Ông Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Ngoài đề nghị truy tố 15 bị can, cơ quan điều tra còn kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính hàng chục cá nhân và kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định về trái phiếu.
Kết luận điều tra nêu rõ, sau khi hợp thức hóa hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán 'khống' để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỉ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật.
Theo Cơ quan điều tra, ông Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại...
Ngoài làm rõ hành vi sai phạm và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn có những kiến nghị cụ thể.
Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc lừa hơn 8.600 tỷ đồng của 6.631 nhà đầu tư trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cơ quan công an đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc cùng 1 số đồng phạm dùng công ty con để phát hành 9 đợt bán trái phiếu sai quy định, thu về 10.000 tỷ của các nhà đầu tư.
Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành kết luận vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Tân Hoàng Minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Qua việc phát hành trái phiếu gian dối, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) và đề nghị truy tố 15 bị can, trong đó có ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh).