Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan chính thức áp dụng biện pháp mới từ ngày 28.5 để bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động khỏi những kẻ lừa đảo sử dụng thẻ SIM 'ma', và tài khoản 'con la' (mule account) - một mô hình ưa thích của tội phạm rửa tiền.
Các đối tượng thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với tiền công 200 - 500 nghìn đồng/tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc nhằm đối phó với quy định của cơ quan chức năng về siết chặt thanh toán giao dịch trực tuyến.
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn mới. Trong đó, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng do thuê, mua được để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại. Khi người dân cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình nghĩa là gián tiếp tạo điều kiện cho kẻ xấu lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời chính họ có thể gặp phải những rủi ro nghiêm trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn liên quan đến tài chính, uy tín cá nhân.