TAND Tối cao kêi gọi Đỗ Hoàng Linh, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam ra đầu thú.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình được ghi nhận thành khẩn khai báo, đồng thời có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Là người phát triển dự án tiền số, token Antex cùng “Shark Bình”, Vũ Ngọc Sinh được chia lợi bất chính tiền tỷ và đã nhờ tài khoản của em gái nhận hộ. Thế nhưng bị can này hiện không có mặt tại địa phương…
Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn tạo lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để hợp thức việc nhận cổ tức thay cho cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân phải nộp…
Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập, quá trình mua bán, ông chỉ đạo cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán che giấu doanh thu gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn NextTech (Cty NextTech) về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Viết Thành (SN 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.
Shark Bình bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố về 3 tội danh với cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, "Shark" Bình củng cố niềm tin và khiến nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token hoặc rút vốn khỏi dự án...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án thứ 2, đề nghị truy tố Shark Bình 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy tính đến nay, Shark Bình bị cáo buộc liên quan đến 4 tội danh khác nhau.
Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm lừa đảo, trốn thuế và vi phạm kế toán trong vụ án liên quan tiền số AntEx.
CQĐT xác định Shark Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trong khi sắp hầu tòa vì liên quan vụ án Phó Đức Nam, Shark Bình vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 tội danh trong một vụ án khác.
Ngoài vụ án liên quan Mr Pips sắp đưa ra xét xử, Shark Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố 3 tội danh liên quan tiền số AntEx.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng và nhờ người đứng tên pháp nhân nhận cổ tức nhằm trốn thuế...
Trong vụ án gây thất thoát lãng phí tại Dự án mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt là Công ty Việt Trung), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 31 bị can.
Biết bản thân không thể “chạy án”, Trần Văn Thuận vẫn đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ, hứa giúp một người đang bị điều tra được “trắng án” để chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng.
Liên quan vụ án gây thất thoát lãng phí tại Dự án mỏ sắt Quý Xa, Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 31 bị can.
Lợi dụng việc chồng của một người phụ nữ đang bị điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, Trần Văn Thuận đưa ra lời hứa “chạy trắng án” để lừa chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Thái Văn Hiếu (SN 1996, quê Hà Tĩnh) về tội “Buôn bán hàng giả”, liên quan vụ án xảy ra tại Khu công nghiệp Chàng Sơn trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2023.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo về việc kết thúc điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.
Tại dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai, nhà thầu nâng giá thông qua chi phí Trạm biến áp và mua nguyên vật liệu tại Việt Nam dẫn đến thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.
12 doanh nghiệp mua quặng sắt của Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung đã nộp tiền, giao tài sản và thực hiện các biện pháp bảo đảm với tổng giá trị tạm tính hơn 336 tỉ đồng.
Bị cáo buộc có các hành vi gây thiệt hại tài sản gần 500 tỉ đồng, cựu Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung Bùi Thanh Bình đã nộp 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả.
Dù có nhiều nhà thầu chào mời thực hiện gói thầu của dự án Nhà máy gang thép Lào Cai với giá từ 116 triệu USD nhưng nhóm cựu lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam vẫn phê duyệt gói thầu 160 triệu USD, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 241 tỷ đồng.
Bên cạnh hành vi nhận hối lộ, cựu Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung còn bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm, che giấu khoản thất thoát 200 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (Công ty Việt Trung), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan.
Cựu Phó Giám đốc Công ty Cáp treo Fansipan Sa Pa dùng ảnh hưởng thông qua mối quan hệ với Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai để trục lợi gần 6 tỷ đồng.
Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.
Ông Lê Ngọc Hưng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và ông Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị cáo buộc làm theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho xuất khẩu quặng dù chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp.
Tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định số tiền 250 triệu đồng là tiền đưa hối lộ nên cần phải thu hồi xung công quỹ Nhà nước…
Dù liên quan đến vụ án khiến "bầu Đoan" và hàng loạt cán bộ tỉnh Thanh Hóa vướng vòng lao lý, nhưng theo đánh giá Khu dân cư Quảng Thành triển khai và tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án đã và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Hưng bị xác định hưởng lợi 355 triệu đồng trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).
31 bị can bị truy tố trong vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung liên quan đến các sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước, mua bán than cốc và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).
Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc hưởng lợi 355 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty Việt Trung), Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).
Cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Trung Bùi Thanh Bình bán quặng với giá rẻ, mua than nguyên liệu với giá cao để được nhận hơn 62 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án Đỗ Hoàng Linh, Trần Trọng Nghĩa phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (viết tắt là Ngân hàng VNCB).
Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, hai người đàn ông tại phường Uông Bí, TP Quảng Ninh dùng dao rượt đuổi nhau trên đường. Khi một người lên ô tô, người còn lại tiếp tục cầm dao đứng cạnh cửa xe, dẫn đến tình huống gây thương tích.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với nguyên Phó Tổng Giám đốc và Phó phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Bộ Công an đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ án vi phạm quy định về cho vay tại Ngân hàng VNCB.