Shark Bình bị đề nghị truy tố vì lừa đảo, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán

Cùng vụ án, 12 bị can khác bị đề nghị truy tố gồm: Lê Văn Lương (SN 1985, ở xã An Khánh, Hà Nội); Nguyễn Hữu Tuất (GĐ Cty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay (Cty NextPay); Đỗ Công Diễn (GĐ Cty CP công nghệ Vi Mô (Cty Vi Mô); Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó TGĐ Cty NextTech)…

Theo KLĐT, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng các bị can khác và nhóm marketing – nghiên cứu phát triển thị trường thống nhất góp vốn xây dựng dự án Antex. Nhóm này góp tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó Shark Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40%, đồng thời giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định các hoạt động đầu tư, phát triển dự án.

Để triển khai dự án và kêu gọi đầu tư, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Cty CP dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Tiền góp vốn ban đầu được dùng để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên, mua máy chủ và thanh toán các chi phí liên quan.

Antex được giới thiệu nhằm huy động vốn phát triển ví VNDT, phục vụ thanh toán trên nền tảng blockchain. Cổng Ngân lượng (Cty CP cổng trung gian thanh toán Ngân lượng) được xác định là đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT (gọi là Stablecoin VNDT). Tuy nhiên, theo KLĐT, dự án không triển khai việc viết token VNDT để hoàn thiện sản phẩm.

KLĐT cho thấy: Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn, thông qua “Bản cáo bạch”, công bố kế hoạch đưa ra thị trường 100 tỷ token Antex. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, các bị can đã bán token cho các NĐT qua 4 đợt, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 4,5 triệu USD, tức hơn 101 tỷ đồng, trên ví tổng của dự án Antex.

Đáng nói, để tạo sự tin tưởng cho các NĐT tiếp tục nắm giữ, mua token Antex, trong tháng 11 và 12/2021, Nguyễn Hòa Bình lợi dụng sự uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đưa ra thông tin về việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, chuyên về công nghệ chuỗi khối, với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm để đầu tư vào dự án Blockchain, trong đó có dự án Antex. Việc quảng bá trên nhằm củng cố niềm tin, khiến NĐT tiếp tục nắm giữ token, không bán xả ra làm tụt giá Anten, không rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của Antex vẫn chưa hoàn thiện và chưa có lợi nhuận. Trong đó, dự án Stablecoin VNDT chưa thực hiện, đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Tuy nhiên, Shark Bình không đăng tải thông tin này lên các trang mạng xã hội, truyền thông vì như vậy sẽ làm các NĐT mất niềm tin vào dự án Antex và đồng VNDT, có thể dẫn tới sự thất bại của dự án, có thể mất cổ đông chiến lược…

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của NĐT, chuyển vào ví điện tử của Mai Thái Hà (SN 1986, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội), sau đó bán quy đổi sang tiền VND để chia nhau.

Ngoài ra, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo chuyển một phần tiền khác từ ví tổng (tiền huy động của các NĐT) đến ví điện tử của Mai Thái Hà, rồi bán quy đổi được 20 tỷ đồng.

Kết quả xác minh của Hiệp hội Blockchain và tài sản số cho thấy, sau khi nhận vốn, chủ dự án Antex chuyển phần lớn tiền sang các sàn giao dịch tập trung, đồng thời phân bổ một phần đến các ví trung gian để phục vụ hoạt động tạo lập thị trường và hình thành thanh khoản.

Đáng chú ý, theo Hiệp hội, một số giao dịch có dấu hiệu tạo hiệu ứng FOMO để thu hút thêm nhà đầu tư mới thông qua việc tạo ra các lệnh mua bán giả.

Cơ quan điều tra đã đăng thông báo tìm bị hại, song mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm tính khoảng 67 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, Shark Bình còn có hành vi để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.