(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo lưu ý một số thông tin chưa chính xác liên quan dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền (PCRT).
Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống 'rửa tiền' trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng (NH). Tuy nhiên, hiện nay đang có một số thông tin chưa đúng về bản chất pháp lý và một số quy định tại dự thảo.
Liên quan đến Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã làm rõ một số thông tin được dư luận phản ánh, trong đó có quan điểm cho rằng Dự thảo đưa khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng, khách hàng ưu tiên hoặc một số nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực có rủi ro rửa tiền vào diện giám sát riêng.
Hoạt động giám sát phòng, chống rửa tiền chỉ thu thập số liệu là các chỉ tiêu đầu vào để đánh giá tổng thể rủi ro của đối tượng báo cáo, không thực hiện giám sát, không lập danh sách theo dõi khách hàng là khách VIP, PEP, khách hàng ưu tiên, khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư giám sát phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng, mà chỉ yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo, phân loại thông tin để phục vụ đánh giá rủi ro tổng thể.
Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, dư luận có một số thông tin chưa đúng.
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi một số thông tin liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó làm rõ thông tin dư luận việc "Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền".
Trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp cùng Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 03 hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL) dành cho các đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý.
Trong các ngày 14, 16 và 18/9/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 3 hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Tại Hội thảo phổ biến Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP và lấy ý kiến đối với các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng tăng tính minh bạch về chủ sở hữu hưởng lợi, nâng cao hiệu quả nhận biết khách hàng và quản lý rủi ro, đáp ứng các chuẩn mực, cam kết quốc tế của Việt Nam.
Theo Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng nhằm ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách…
Tại dự thảo 1 luật sửa 3 luật lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.
Các giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước, tất cả hồ sơ của khách hàng và tất cả các giao dịch dưới dạng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử đều được lưu trữ.
Cơ quan chức năng vừa đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.
Kinh doanh kim khí quý, đá quý được xác định là lĩnh vực dễ bị lợi dụng do đặc thù giá trị giao dịch lớn, tính thanh khoản cao và khả năng ẩn danh.
Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý. Sự kiện là một bước đi cụ thể nhằm triển khai các cam kết quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực tuân thủ của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh rủi ro tài chính ngày càng phức tạp.
Đại diện Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGTA) cho rằng, những vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quy định phòng chống rửa tiền (PCRT) đang tạo 'điểm nghẽn' pháp lý, cản trở doanh nghiệp ngành vàng vận hành hiệu quả.
Trước những vướng mắc về chính sách và thực tiễn vận hành, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ sớm tháo gỡ các 'điểm nghẽn' đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp và làm giảm hiệu quả của thị trường vàng.
Để hướng tới một thị trường vàng minh bạch và ổn định nguồn cung, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGTA) vừa kiến nghị Chính phủ một số giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nguyên liệu, cơ chế và thị trường, qua đó thúc đẩy ngành vàng trang sức mỹ nghệ phát triển.
Trước những vướng mắc về chính sách và thực tiễn vận hành thị trường vàng, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đã có kiến nghị gửi Chính phủ nhằm tháo gỡ các 'điểm nghẽn' đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp.
Theo thông cáo báo chí được đăng tải trên website Bảo Tín Minh Châu, các cửa hàng của doanh nghiệp này sẽ mở cửa trở lại từ 12 giờ ngày 26/3.
Nhiều vi phạm tại Bảo Tín Minh Châu từng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thanh tra phát hiện, gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 kết luận, Ngân hàng IVB Hội An chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ kiểm tra giám sát vốn vay theo quy định, nguy cơ gia tăng nợ xấu, rủi ro tín dụng tại một nhóm khách hàng, sai sót, hạn chế trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền...
Môi trường tài chính - ngân hàng và công nghệ tài chính phát triển mạnh mẽ, trong khi các phương thức, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi công tác giám sát phải được củng cố theo hướng chủ động, dựa trên đánh giá rủi ro và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Một trong những định hướng quan trọng là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 09/01/2026 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2026.
Ngày 9/1, Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phòng, chống rửa tiền.
Ngày 27/11/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 3706/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban điều phối và Quyết định thành lập các Nhóm làm việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2023-2027 của Việt Nam (NRA lần 3) đánh dấu bước khởi động đầu tiên trong hoạt động Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2023-2027 do NHNN chủ trì thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 với việc sử dụng Bộ công cụ đánh giá rủi ro của Ngân hàng Thế giới (WB).
Vừa qua, Học viện Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 4 và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Giải pháp thúc đẩy hoạt động thanh toán biên mậu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai'.
Từ ngày 24–28/11 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cùng Đơn vị Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) tổ chức Khóa học 'Đánh giá và lập báo cáo chiến lược' (Strategic Writing and Assessment Course). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hỗ trợ kỹ thuật mà AUSTRAC dành cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính, nhằm tăng cường năng lực cho FIU Việt Nam và các cơ quan hữu quan.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải với tổng số tiền là 775 triệu đồng.
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã không báo cáo đối với hàng nghìn giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền…
Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã nộp phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền.
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cho thấy, hai doanh nghiệp còn nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết
Thời gian qua, thực hiện Quy chế phối hợp số 4707/QCPH-CTTTGSHN-BĐBP ngày 19/10/2023 về trao đổi, cung cấp thông tin giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan chức năng của hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong cung cấp, trao đổi thông tin và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện qua kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của hai đơn vị.
Việc ký kết Quy chế số 2130/QC-PCRT-CHQ giữa Cục Hải quan và Cục Phòng, chống rửa tiền mới đây tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai ngành Tài chính và Ngân hàng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia. Làm rõ vi phạm trong nhiều vụ án buôn lậu, rửa tiền.
Chiều 25/9, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin. Dự hội nghị, về phía Bộ Tư lệnh BĐBP có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP. Phía Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các đồng chí: Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT).