Lợi dụng hình thức kinh doanh qua livestream trên mạng xã hội, Phạm Văn Bốn và vợ là Kim Thị Hằng đã kinh doanh giày thể thao nam đã qua sử dụng với doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Cơ quan điều tra xác định Shark Bình không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn trốn thuế thông qua việc chỉ đạo cung cấp dịch vụ không hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu số tiền lớn.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn tạo lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để hợp thức việc nhận cổ tức thay cho cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân phải nộp…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn NextTech (Cty NextTech) về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo báo The Times ngày 13/10, Anh dự kiến yêu cầu các sàn thương mại điện tử, trong đó có Amazon, eBay và Temu, chịu trách nhiệm thu thuế phải nộp từ các nhà bán lẻ kinh doanh trên nền tảng của mình.
Thời gian tới, Cục Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng và các cơ quan chức năng để rà soát, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi chuyển giá, trốn thuế.
Shark Bình bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố về 3 tội danh với cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án thứ 2, đề nghị truy tố Shark Bình 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy tính đến nay, Shark Bình bị cáo buộc liên quan đến 4 tội danh khác nhau.
Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm lừa đảo, trốn thuế và vi phạm kế toán trong vụ án liên quan tiền số AntEx.
CQĐT xác định Shark Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trong khi sắp hầu tòa vì liên quan vụ án Phó Đức Nam, Shark Bình vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 tội danh trong một vụ án khác.
Ngoài vụ án liên quan Mr Pips sắp đưa ra xét xử, Shark Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố 3 tội danh liên quan tiền số AntEx.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng và nhờ người đứng tên pháp nhân nhận cổ tức nhằm trốn thuế...
Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài sẽ được làm thủ tục giải thể trong thời hạn 1 ngày làm việc.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến, bãi theo từng chủng loại, quy cách.
“Cách đây 2 năm,tôi góp vốn vào một Công ty sản xuất thực phẩm chức năng, chỉ nhận lợi nhuận, không tham gia điều hành. Mới đây, Giám đốc công ty bị bắt về hành vi trốn thuế, vậy những người góp vốn như tôi có bị liên đới”?
Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn người nộp thuế khắc phục sai sót không cố ý, song xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn thuế hoặc tái phạm.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế thương mại điện tử và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.
Trong video mới, gương mặt của Trịnh Sảng sưng phồng, khó nhận ra. Cô từng được gọi là "tiểu tiên nữ", "nữ thần thanh xuân" nhưng hiện tại cả sự nghiệp và ngoại hình đều không còn giữ được.
Ngày 9/10, thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa, vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế xảy ra tại Tập đoàn Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan” đơn vị đã trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.
Ngày 1/10, Cục trưởng Cục Thuế đã ký ban hành Quyết định số 1362/QĐ-CT ban hành Bộ tiêu chí xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng Người nộp thuế, áp dụng cho cả doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh.
Qua công tác nắm tình hình, xác minh hoạt động kinh doanh, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 3 trường hợp thu mua, kinh doanh mủ cao su có doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng không kê khai đầy đủ, với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 1,37 tỷ đồng.
Hai cựu lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng, qua đó giúp Công ty Đông Á hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành, liên quan đến Bầu Đoan.
Cơ quan Thuế và Cảnh sát Israel đang điều tra một vụ nghi trốn thuế và rửa tiền liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử không khai báo với quy mô lên tới hàng chục triệu USD.
VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã nhận được Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế xảy ra tại Tập đoàn Đông Á, UBND TP. Thanh Hóa (cũ) và các đơn vị liên quan.
Ngày 7-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội ra quyết định xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Phiên tòa sẽ khai mạc vào ngày 26-10 tới, dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Ngày 7/10, thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 26/10 tới đây, sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ 3 trường hợp có hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.
Ngày 7/10, TAND TP. Hà Nội đã ra quyết định ngày 26/10 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Dù hơn 142,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế đã được giải quyết hoàn kịp thời để tiếp sức về dòng vốn cho doanh nghiệp, song tình trạng gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ngành Thuế tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoàn thuế nhằm ngăn chặn gian lận, qua đó bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, qua công tác xác minh, đơn vị vừa làm rõ 3 trường hợp hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 1,37 tỷ đồng.
3 trường hợp có hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, với tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 1,37 tỷ đồng.
Sáng ngày 7/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa làm rõ 3 trường hợp có hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, với tổng số tiền trốn thuế được xác định là hơn 1,37 tỷ đồng.
3 hộ kinh doanh mủ cao su tại Đà Nẵng bị xác định không kê khai đầy đủ doanh thu, số tiền trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng.
Nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ngày 1/10/2026 vừa qua, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành Quyết định số: 1362/QĐ-CT về Bộ tiêu chí xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế.
Núp bóng doanh nghiệp khai thác khoáng sản, Tuấn "Thần đèn" cùng đồng bọn đã lập nên một quy trình trốn thuế tinh vi.
Tối 5-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Bộ tiêu chí mới về xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định, kỳ đánh giá xếp hạng theo năm. Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký chưa đủ 12 tháng trong năm sẽ không xếp hạng trong năm đó.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Kinh doanh vàng là lĩnh vực có giá trị hàng hóa và giao dịch lớn, diễn ra thường xuyên, phương thức thanh toán đa dạng, đòi hỏi các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ đầy đủ quy định.
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triệt phá thành công một đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế quy mô lớn.