Ngày 14/10, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường Bà Rịa vừa kịp thời ngăn chặn 01 vụ lừa đảo tinh vi dưới hình thức “bắt cóc online” nhằm vào 01 nam sinh viên.
Công an tỉnh An Giang thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 6.000 tỷ đồng đã luân chuyển qua đường dây này.
Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, người vay có thể nhận tiền nhanh chóng nhưng cũng dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần, bị đe dọa, xúc phạm danh dự. Đằng sau những lời quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc” là các thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khai thác trái phép dữ liệu cá nhân ngày càng tinh vi.
Ngày 14/10, Công an phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã giải cứu một nam sinh viên mắc bẫy lừa đảo “bắt cóc online”, từ đó, kịp thời ngăn chặn sinh viên này chuyển 1,2 tỷ đồng cho những kẻ lừa đảo.
Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thưởng (sinh ngày 2/7/1986; trú tại: số 06 lô 18...
Sáng 14/10, Công an xã Vĩnh Hải (TP. Hải Phòng) tiếp nhận thông tin một công dân bị nhóm đối tượng dùng “Lệnh bắt giữ” giả mạo để lừa đảo.
Tin tưởng thông tin được Thưởng cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng.
Hưởng ứng "Tháng nghe phụ nữ nói”, ngày 14/10, Hội LHPN TP Huế tổ chức diễn đàn “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong không gian số”.
Những trang mạng xã hội, website giả mạo khách sạn, resort với hình ảnh chuyên nghiệp, lượt tương tác cao đang trở thành cạm bẫy đối với du khách khi đặt phòng trực tuyến tại Phú Quốc.
Các đối tượng đã xây dựng nhiều website, fanpage giả mạo các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp tại đặc khu Phú Quốc.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình được ghi nhận thành khẩn khai báo, đồng thời có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Một sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh được lực lượng công an giải cứu khỏi kịch bản “bắt cóc online”, đồng thời ngăn chặn nguy cơ chuyển 1,2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo.
Sử dụng “lệnh bắt giữ” giả mạo để đe dọa, một số đối tượng tìm cách lừa đảo N.B.D. (SN 2008), trú tại xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng. Công an xã đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn việc chiếm đoạt tài sản.
Ngày 14-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thưởng (1986, trú đường Thanh Sơn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giám đốc và kế toán Công ty Tân Nhật Phát đã bị khởi tố trong vụ án liên quan việc chào bán “suất ngoại giao” tại nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Cơ quan điều tra đề nghị người liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra.
Là người phát triển dự án tiền số, token Antex cùng “Shark Bình”, Vũ Ngọc Sinh được chia lợi bất chính tiền tỷ và đã nhờ tài khoản của em gái nhận hộ. Thế nhưng bị can này hiện không có mặt tại địa phương…
Nam sinh viên rời khỏi ký túc xá bất thường rồi liên tục hối thúc gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng. Nhận tin báo, công an đã vào cuộc, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.
Bộ Công Thương cảnh báo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trong quá trình giao dịch và thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
Ngày 14.10, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Bà Rịa vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi dưới hình thức “bắt cóc online” nhằm vào một nam sinh viên. Lực lượng chức năng đã giải cứu nạn nhân an toàn và bảo vệ nguyên vẹn số tiền 1,2 tỉ đồng cho gia đình.
Công an phường Bà Rịa, TPHCM vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, ngăn chặn việc gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo.
Nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, khống chế qua mạng, yêu cầu nạn nhân phải liên lạc với bố mẹ xin chuyển tiền 1,2 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định…
Những buổi livestream “mở ngọc trai” với quảng cáo trúng ngọc trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.
Bị kẻ xấu giả danh cán bộ điều tra đe dọa, nam sinh viên thuê phòng nhà nghỉ, liên tục thúc giục gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng. Công an phường Bà Rịa kịp thời phát hiện, ngăn giao dịch.
Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Shark Bình không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn trốn thuế thông qua việc chỉ đạo cung cấp dịch vụ không hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu số tiền lớn.
Một nam sinh viên bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra, thao túng tâm lý và ép gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng với chiêu trò “bắt cóc online”.
Hành vi lừa đảo trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại tài chính cho cá nhân bị hại, mà còn để lại những hệ lụy trực tiếp, nặng nề đối với cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch chân chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn NextTech (Cty NextTech) về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Dù đã được lực lượng Công an liên tục cảnh báo, song thời gian qua, chiêu trò lừa đảo mua bán “thiên thạch” với những siêu tính năng kỳ quái vẫn khiến không ít người sập bẫy. Từ những vật liệu rẻ tiền như than chì, nhựa đường, hạt xốp hay những viên đá thông thường, các đối tượng lừa đảo đã dùng thủ thuật đánh tráo tinh vi kết hợp với chiêu bài tâm linh để lừa đảo nạn nhân, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng...
Sau cuộc gọi của người lạ tự xưng là công an, một người đàn ông ở Hà Tĩnh được yêu cầu rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản chỉ định.
Cơ quan chức năng xác định, Shark Bình lợi dụng ảnh hưởng của mình trên MXH để kêu gọi rót tiền vào dự án tiền số Antex.
Bị lừa gạt, dụ dỗ trốn sang Thái Lan với hy vọng được định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân tộc thiểu số phải sống bất hợp pháp, có trường hợp chờ đợi gần 10 năm.
Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 người khác bị truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Đe dọa vợ chồng ông C. (trú Hà Tĩnh) liên quan đến một vụ án ma túy, nhóm đối tượng giả danh công an yêu cầu ông rút 1,5 tỉ đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản chỉ định.
Được thuê đứng tên vay mua ô tô với mức tiền công từ 80 đến 100 triệu đồng nghe có vẻ là “việc nhẹ, lương cao”, nhưng thực chất lại là cái bẫy lừa đảo tinh vi đẩy những người đồng ý nhận việc này vào vòng lao lý và nợ xấu ngập đầu. Các đối tượng trong đường dây lừa đảo vay mua ô tô trả góp rồi bán lại dưới tên gọi “xe ngân hàng” này đã dùng các chiêu trò, dựng hồ sơ nghề nghiệp, thu nhập giả, thậm chí chúng còn chuẩn bị sẵn “kịch bản” đối phó với khâu thẩm định của ngân hàng...
Shark Bình bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố về 3 tội danh với cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án thứ 2, đề nghị truy tố Shark Bình 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy tính đến nay, Shark Bình bị cáo buộc liên quan đến 4 tội danh khác nhau.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình lợi dụng uy tín, ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để kêu gọi nhà đầu tư rót tiền vào dự án Antex.
Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh gồm lừa đảo, trốn thuế và vi phạm kế toán trong vụ án liên quan tiền số AntEx.
Phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ chồng ở Hà Tĩnh đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới công an. Nhờ đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an khen thưởng các lực lượng phá án vụ vợ chồng tự xưng được “bề trên” cho số trúng xổ số, dựng chiêu bán “lộc” để lừa đảo hơn 50 tỷ đồng
CQĐT xác định Shark Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Ngày 13/10, Công an tỉnh An Giang thông tin với báo giới kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can.
Trong khi sắp hầu tòa vì liên quan vụ án Phó Đức Nam, Shark Bình vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 tội danh trong một vụ án khác.
Ba thành viên cấp cao của gia tộc họ Ngụy bị tuyên án tử hình, liên quan đến tội ác lừa đảo trực tuyến, cờ bạc và nhiều hoạt động phạm pháp tại vùng Kokang, Myanmar.