Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình đã đưa thông tin gian dối, bán 33 tỷ token AntEx rồi cùng các cổ đông NextTech rút tiền từ ví tổng chia nhau để chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình được ghi nhận thành khẩn khai báo, đồng thời có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Là người phát triển dự án tiền số, token Antex cùng “Shark Bình”, Vũ Ngọc Sinh được chia lợi bất chính tiền tỷ và đã nhờ tài khoản của em gái nhận hộ. Thế nhưng bị can này hiện không có mặt tại địa phương…
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, dự án tiền số AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% kế hoạch đã công bố, trong khi nhiều hạng mục chưa được triển khai hoặc "mất trắng".
Bị can Vũ Ngọc Sinh, bị cáo buộc tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Shark Bình không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn trốn thuế thông qua việc chỉ đạo cung cấp dịch vụ không hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu số tiền lớn.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn tạo lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để hợp thức việc nhận cổ tức thay cho cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân phải nộp…
Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập, quá trình mua bán, ông chỉ đạo cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán che giấu doanh thu gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn NextTech (Cty NextTech) về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng xác định, Shark Bình lợi dụng ảnh hưởng của mình trên MXH để kêu gọi rót tiền vào dự án tiền số Antex.
Shark Bình bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố về 3 tội danh với cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, "Shark" Bình củng cố niềm tin và khiến nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token hoặc rút vốn khỏi dự án...
Theo kết luận điều tra, Shark Bình lợi dụng uy tín, ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để kêu gọi nhà đầu tư rót tiền vào dự án Antex.
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân quảng bá dự án tiền số Antex, tạo giao dịch mua bán giả để thu hút nhà đầu tư, sau đó chỉ đạo rút tiền từ ví tổng của dự án chia nhau.
CQĐT xác định Shark Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trong khi sắp hầu tòa vì liên quan vụ án Phó Đức Nam, Shark Bình vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 tội danh trong một vụ án khác.
Ngoài vụ án liên quan Mr Pips sắp đưa ra xét xử, Shark Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố 3 tội danh liên quan tiền số AntEx.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng và nhờ người đứng tên pháp nhân nhận cổ tức nhằm trốn thuế...
Mục sư Franklin Graham bày tỏ sẵn sàng làm "đại sứ" cho Việt Nam sau những lần tham gia các sự kiện tôn giáo, gặp gỡ lãnh đạo và tìm hiểu đời sống tôn giáo tại Việt Nam. Cùng với các hoạt động nhân đạo, ông trở thành cầu nối giữa nhân dân hai nước.
Dự kiến, ngày 26-10, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô đặc biệt lớn.
Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo trong đại án lừa đảo đầu tư forex sẽ bị đưa ra xét xử ngày 26/10 tới đây.
Dự kiến ngày 26/10 tới đây, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng nhiều bị cáo trong vụ án liên quan hệ thống sàn giao dịch tài chính trái phép, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình cùng 186 bị cáo khác bị xét xử về nhiều tội danh do liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng từ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (Mr Pips) và các bị cáo liên quan vào ngày 26-10. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.
TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọc (Mr Hunter) và hơn 180 đồng phạm trong khoảng 15 ngày.
Mr Pips, Mr Hunter, Shark Nguyễn Hòa Bình cùng 185 đồng phạm chuẩn bị hầu toà với cáo buộc liên quan lừa đảo, rửa tiền,...
Phiên toà xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo về các tội lừa đảo, rửa tiền sẽ diễn ra trong 15 ngày.
Dự kiến, ngày 26/10 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.
Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.
Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng đưa gần 200 bị can trong đại án Phó Đức Nam (Mr Pips) - Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) ra truy tố. Tách biệt khỏi nhóm lừa đảo trực tiếp là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố riêng tội 'Rửa tiền'.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu…
Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) đã câu kết cùng 186 đồng phạm (trong đó có bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình) thiết lập, mở rộng hệ thống 'chân rết' lừa đảo trên toàn quốc, gây ra tổng cộng 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình ('Shark Bình', Chủ tịch HĐQT Cty Ngân lượng) và 186 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố ông Nguyễn Hòa Bình tức Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, về tội 'Rửa tiền' với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr. Pips).
Liên quan đến vụ 'siêu lừa' Phó Đức Nam, cáo trạng xác định, riêng bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) và cộng sự đã rửa tiền với tổng số hơn 318 tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp hợp thức hóa hơn 318,9 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Cáo trạng cho rằng bị can đã chỉ đạo cung cấp tài liệu không phản ánh đúng giao dịch cho cơ quan điều tra nhằm che giấu hoạt động của các ví điện tử liên quan.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng.
VKSND TP Hà Nội truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội Rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips). Cáo trạng xác định bị can có liên quan đến việc che giấu dòng tiền gần 320 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua Công ty Ngân Lượng.
Ngày 3/8, Viện KSND thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 'forex'. Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội ' Rửa tiền'.
Sau gần hai tháng kể từ khi CQĐT ban hành kết luận điều tra bổ sung, VKS đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị can trong đại án lừa đảo đầu tư forex. Đáng chú ý, cáo trạng xác định Nguyễn Hòa Bình ('Shark Bình') cùng hai thuộc cấp bị truy tố về tội 'Rửa tiền', liên quan việc tiếp nhận dòng tiền từ các bị hại thông qua hệ thống ví điện tử.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.